وظائف متاحة في المملكة المتحدة تتطلب اللغة العربية وبرواتب مميزة

الشروط الاساسية للعمل حسب ما وردت من الشركة :

• محلل KYC يتحدث اللغة العربية (ويقرأها) في FTC لمدة 12 شهرًا.
• الخبرة المصرفية التجارية kyc شرط أساسي للعمل.
• العمل مع مديري العلاقات ودعم استيعاب العملاء وفقًا لسياسات وإجراءات البنك.
• العمل مع مديري العلاقات لمراجعة ملفات عملاء البنك التجاري الدولي بشكل منتظم وفقًا لمعايير KYC الخاصة بالبنك.
• إجراء العناية الواجبة المناسبة (بما في ذلك العناية الواجبة المعززة) على حسابات عملاء CIB من خلال الحصول على جميع المعلومات المطلوبة من مصادر داخلية و / أو خارجية ، وإجراء عمليات بحث في وسائل الإعلام باستخدام مواقع الويب مفتوحة المصدر ، ومواقع الشركات ، وتقويم Banker’s ، و Lexis Nexis ، وكذلك النظام فحص مثل World Check وما إلى ذلك.
• التأكد من أن سجلات البنك التجاري الدولي KYC ( بما في ذلك المعلومات من المصادر الداخلية والخارجية التي تم الحصول عليها طوال دورة حياة عميل مكافحة غسيل الأموال من الدخول إلى المراجعات الدورية ) في أنظمة البنك دقيقة وشاملة ومحدثة.
• مراجعة والتحقق من صحة المعلومات داخل النظام الأساسي للبنك لضمان اكتمالها ودقتها.
• عرض جميع المعوقات والمشاكل إلى مدير العلاقات للاتفاق على الإجراءات المطلوبة.
• تلبية الأهداف المتفق عليها لمراجعات البنك التجاري الدولي “اعرف عميلك” من حيث الإطار الزمني والجودة.
• كجزء من فريق الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات ، يكون بمثابة خط الدفاع الأول للبنك.
• مسؤول عن التنفيذ الدقيق لضوابط منع الجرائم المالية وفقًا لسياسات وإجراءات البنك حسب الاقتضاء.
• تتبع الاستفسارات والقضايا المعلقة من خلال حلها في الوقت المناسب.
• تأكد من تتبع الإجراءات ومراقبتها لدعم تقديم معلومات دقيقة.
• المساعدة في مشاريع الإدارات كما هو مطلوب.
• التفاعل بشكل استباقي مع فريق إدارة العلاقات ، ومدير ضمان الجودة والتحكم في البنك التجاري الدولي ، والامتثال للتعليمات.
• توخي الحذر تجاه السلوك غير العادي أو المشبوه من قبل عملائنا وإبلاغ مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بأي شكوك.
• ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية ومكافحة الإرهاب.
• التصرف وفقًا لقواعد السلوك FCA / PRA.

• الحفاظ على المعرفة بجميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها والمتطلبات “اعرف عميلك” بما في ذلك سياسات وإجراءات البنك الخاصة بالمخاطر والامتثال والالتزام بها لتجنب تعريض البنك لمخاطر لا داعي لها.
• إبلاغ إدارة المخاطر و / أو الامتثال للسياسة و / أو الإجراءات و / أو الانتهاكات أو الشكوك التنظيمية بما يتماشى مع سياسات البنك.
• تنفيذ جميع الضوابط بدقة داخل منطقتك لتقليل مخاطر السياسة و / أو الإجراءات و / أو الانتهاكات التنظيمية.
• حدد ثغرات التحكم / المخاطر الجديدة وقم بتصعيدها وفقًا لذلك إلى مديرك المباشر و / أو رئيس القسم.
• ضمان إدارة شكاوى العملاء بما يتماشى مع إجراءات البنك.

التدريب والكفاءة

• إذا كنت تخضع لنظام التدريب والكفاءة ، فعليك تلبية متطلبات التدريب المستمر.
• إكمال جميع التدريبات التنظيمية الإلزامية السنوية وفقًا لخطط التدريب الخاصة بالبنك والمواعيد النهائية.
• السعي بشكل استباقي لإكمال التدريب على الكفاءات الفنية والسلوكية الموصى بها المطلوبة لدورك.

استمرارية الأعمال

• استيفاء جميع متطلبات استمرارية العمل المحددة على النحو المنصوص عليه في الخطط التنظيمية أو الإدارية المحددة أو وفقًا لتعليمات المدير المباشر / رئيس القسم.

التقدم للعمل :

يتم ارسال الملف الشخصي ومعرفة كل الميزات والراتب والعائدات عبر الضغط على هذا الرابط هنا